Пятеро ростовчан смогли обмануть 15 страховых компаний

О преступлениях стало известно в начале этого года, когда в полицию стали обращаться представители различных ростовских страховых компаний. В ходе следствия выяснилось, что недавно в несколько ростовских банков по почте были направлены исполнительные листы от имени Кировского районного суда о взыскании различных сумм со страховых компаний в пользу граждан. В свою очередь, банки, сняв деньги со счетов организаций, выставили страховщикам инкассовые поручения. Получив платежные документы о списании денег, работники компаний очень удивились, так как граждане, в пользу которых прошли платежи, не являлись их клиентами, а таких страховых случаев просто никогда не было. Всего по такой схеме было обмануто 15 компаний на общую сумму около 7 млн рублей. 

Организаторов мошенничества искали полгода. В итоге было установлено, что деньги страховых компаний были перечислены на счета обладателей пластиковых банковских карт, владельцами которых оказались 4 студента — 3 парня и 1 девушка. Однако преступниками оказались не они. По словам молодых людей, пластиковые карты они оформили на себя по просьбе их общего знакомого таксиста (якобы для зачисления заработной платы), который пообещал им за это по тысяче рублей. 

Изначально у злоумышленников было шесть банковских карт, оформленных на студентов, однако в преступной схеме использовалось всего четыре. Номера их счетов вносились в поддельные судебные исполнительные листы. Исходящие этих документов и сами страховые случаи были реальными, менялись лишь данные получателей платежей. О поступлении денег на счета злоумышленники узнавали из SMS по специальным телефонам, которые студенты, по просьбе таксиста, указывали при оформлении банковских карт.  

Вскоре таксиста задержали. Он сразу же сознался, что работал не один. Выяснилось, что идейными вдохновителями и организаторами преступного бизнеса оказались директор одной из ростовских оценочных компаний, которая плотно работала с Кировским районным судом, и представитель так называемой «золотой» молодежи Ростова. Время от времени молодой человек курировал таксопарк, где хозяйкой была его мать. Рядом с офисом этой фирмы располагалась и оценочная компания, с директором которой он очень тесно общался. В начале этого года «золотой» мальчик обратился к одному из таксистов в фирме родительницы и предложил ему заработать за счет страховщиков. В преступной схеме был задействован и помощник руководителя оценочной организации. Именно с его помощью были изготовлены фальсифицированные исполнительные листы. 

Пятым фигурантом уголовного дела стал один из тех студентов, на которых были оформлены банковские карты. 

Сейчас в отношении всех пятерых фигурантов возбуждено 15 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Директор оценочной компании и таксист находится под арестом, остальным избрана мера пресечения — подписка о невыезде.