По данным источника в СК РФ по Ростовской области, ООО «ТагАвтоПром» имеет задолженность по выплате заработной платы за март 2012 года перед 583 работниками в размере более 7,7 млн рублей, за апрель 2012 года — перед 2619 работниками в размере более 23,9 млн рублей, за май 2012 года — перед 2610 работниками в размере 24,3 млн рублей.
При этом, с 10 февраля по 15 июня 2012 года предприятие осуществляло перечисления денежных средств за выполненные работы, оказанные услуги и предоставленные товары. Так, например, за оказание консалтинговых и аналитических услуг предприятием перечислено более 22,9 млн рублей, по договору купли-продажи недвижимости — более 99,9 млн рублей, осуществлялись и другие крупные платежи. Обстоятельства преступления были выявлены в результате проверки, проведенной прокуратурой города Таганрога.
Расследование уголовного дела продолжается.