В Ростовской области задержана ОПГ, обналичившая 2 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области пресекли деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных банковских операциях, сообщает агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя в УФСБ по региону.

«Установлено, что фигуранты причастны к оказанию предпринимателям и организациям услуг по незаконному обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств в сумме свыше 2 млрд рублей с использованием фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц», — приводит агентство слова представителя УФСБ по Ростовской области.

Сообщается, что часть средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями, отметил он.

В ходе обысков изъяты компьютеры, печати, штампы, бухгалтерская документация и наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»). Собеседник агентства не уточнил число задержанных, ссылаясь на тайну следствия.