Ростовчанина обвинили в отмывании более 2 млрд рублей

Следователи следственного управления УМВД России по Ростову-на-Дону направили в суд уголовное дело в отношении жителя донской столицы, который в течение нескольких лет выводил денежные средства при помощи «фирм-однодневок», через которые по несколько раз проводились фиктивные банковские операции.

По подсчётам полиции, нелегальный денежный оборот в деятельности преступной группы, которую создал ростовчанин, составил более 2 миллиардов рублей.

Следствием установлено, что в течение трех лет члены ОПГ помогали недобросовестным донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов в госбюджет. Получив заказ от клиентов, обвиняемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных «фирм-однодневок».

Затем в документы вносились ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах и при помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» деньги переводились со счетов одних, существующих только на бумаге, организаций на счета таких же фиктивных предприятий.

За свои услуги члены ОПГ брали три процента от суммы перевода. За время своей деятельности доход, извлеченный членами ОПГ от проведения незаконных банковский операций превысил 62,2 миллиона рублей.

В настоящее время в отношении организатора ОПГ уголовное дело по трем статьям УК РФ – 174.1. (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), 187 (Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами) и 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) - направлено в Кировский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.