Директора ростовской фирмы обвинили в отмывании 95 млн рублей

В Ростове-на-Дону местный бизнесмен подозревается в отмывании 95 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области.

В отношении 50-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере». Ранее в отношении него уже было заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, являясь директором коммерческой организации, он мошенническим путем похитил денежные средства в сумме более 95 миллионов рублей, выделенные на  инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе Ростова.

Затем руководитель ЗАО в целях придания правомерного вида владению похищенными средствами с марта 2007 года по июль 2010 года провел ряд финансовых операций, позволивших ему их легализовать и распорядиться по своему усмотрению.

В настоящее время директор организации находится под подпиской о невыезде, проводится расследование, добавили ГУ МВД по региону.