В Ростовской области задержаны подозреваемые в обналичивании денежных средств

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону задержана группа лиц, которая нанесла ущерб государству более чем на 50 миллионов рублей.

Четверо ростовчан и трое жителей Владикавказа организовали схему по незаконному обналичиванию денежных средств для коммерческих предприятий по всей России. Все задержанные занимались официальной предпринимательской деятельностью, наряду с этим они создали более 30 призрачных организаций, через которые предлагали бизнесменам за отдельный процент и без уплаты налогов обналичивать крупные суммы денег.

— Используя фиктивные организации путем подделывания платежных документов, данная группа выводила денежные средства из легального оборота в теневой сектор экономики с целью завышения расходной части и занижения налогооблагаемой базы предпринимателей и юридических лиц. В результате чего был причинен существенный ущерб экономической безопасности Российской Федерации — рассказал начальник отделения № 3 ОЭБиПК Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону майор полиции Евгений Аникеев.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ростовской полиции на территории Ростова-на-Дону и Владикавказа был проведен ряд обысков, в результате которых изъяты печати и документы фиктивных организаций. Задержаны все подозреваемые, которые в настоящий момент дали признательные показания.